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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。

😖(撰稿:梁儿进)

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    • 凤慧欣✆LV2六年级
      2楼
      教育部、中消协开展校外培训“平安消费”专项行动🌁
      2024/09/21   来自平湖
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    • 👷蔡梁功LV6大学四年级
      3楼
      大咖亲自授课!这堂课的“含金量”超高......⏪
      2024/09/21   来自绵阳
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    • 谈竹峰🐟LV2幼儿园
      4楼
      构建同科技创新相适应的科技金融体制🐓
      2024/09/21   来自防城港
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    • 田伊天LV3大学三年级
      5楼
      仙宾礁重磅调查报告出炉:生态系统总体健康,“人工填岛”毫无根据💉
      2024/09/21   来自白银
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    • 汤玲仁👚🌛LV0大学三年级
      6楼
      基金“出圈”,热话题深藏高风险!👋
      2024/09/21   来自运城
      6回复
    • 陶英翠LV6大学四年级
      7楼
      大湾区杰出青年企业家颁奖礼港澳同步举行🍦
      2024/09/21   来自六安
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