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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
🍚(撰稿:满晶谦)湖北一官员凌晨接上级电话未赴现场在家睡觉 被免职
2024/09/20闻人新飞⌚
我国首次发布仙宾礁珊瑚礁“体检”报告:菲船舶聚集活动有不利影响
2024/09/20莫宇霭🏵
心里没鬼自然没事 美国人在南海想得太多了
2024/09/20林海苇🚝
文旅融合跑出“加速度”
2024/09/20黄炎辰🧓
新华鲜报丨历时两年修订!义务教育统编教材“焕新”在哪?
2024/09/20索奇克💉
11版文化 - 合合信息:探索数字科技创新应用 赋能文化遗产保护传承
2024/09/19太叔行逸🚛
阳方口公司:生态“煤”美与共的绿色行动
2024/09/19赵厚毅🍪
新华社消息丨前7月我国完成水利建设投资6894亿元
2024/09/19任利永j
开学季临近加沙儿童仍返校无望
2024/09/18司徒兴恒p
中信建投:9月无论是基本面还是流动性均已出现边际改善信号
2024/09/18平梵民📔