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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
🐺(撰稿:潘枝贵)2024环广西·世巡赛南宁赛段10月开启市民推荐这些美景美食
2024/09/21步莲会⛯
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消费曝光台| 流量扣费欺诈、携号转网设障……电信服务消费侵权乱象多| 流量扣费欺诈、携号转网设障……电信服务消费侵权乱象多
2024/09/19欧平秋w
破立并举与先立后破
2024/09/19公冶德纨☴