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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
♜(撰稿:景明波)中国海油启动碳中和规划 全面推动公司绿色低碳转型
2024/09/28童勇嘉➎
「大皖新闻」中纪委刚刚通报:陈罡接受审查调查
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出入境突破2000万浦东机场客流攀升
2024/09/27邓昌荣b
德国上空的流星和极光
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2024/09/26章烟纯⛕