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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
🐘(撰稿:花威娣)人民网评:进一步织牢织密全世界最大的基本医疗保障网
2024/10/01狄桂学☦
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2024/10/01黄琦骅🍘
八戒究竟是黑毛猪还是白毛猪
2024/10/01庄洁泽🛒
小测验:哪种类型的男人适合我?
2024/10/01王言星🗣
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说唱歌词贬抑农民工引争议:“扭曲的价值观”不是嘻哈音乐的“自由”丨快评
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酒后寻求刺激点燃电动自行车,北京海淀一快递员被抓获
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